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제47기 정기주주총회 소집공고 |
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. |
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- 아래 - |
| 1. 일 시 : 2026년 3월 23일 (월) 오전 10시 |
| 2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로75번길 9, 바른아트센터 |
| 3. 회의목적사항 |
| 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 |
| 나. 부의안건 |
| 제1호 의안 : 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
| 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
| 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
| 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 |
| 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 |
| 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. |
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가. 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
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나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 2026년 3월 13일 9시 ~ 3월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
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다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 사용 가능 인증서 한정) |
| 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
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2026년 2월 20일 주식회사 지누스 대표이사 정백재 |
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